Таиланд конфисковал активы на 13 миллиардов батов
Как сообщает Бангкок Пост, суд Таиланда постановил конфисковать активы на общую сумму более 13 миллиардов тайских батов (около 360 миллионов долларов США). Это решение, вынесенное в рамках масштабных расследований мошеннических сетей и отмывания денег в Юго‑Восточной Азии, затрагивает нескольких лиц, включая лоббиста Бенджамина Мауэрбергера, камбоджийского бизнесмена Йима Лика и китайско‑камбоджийского магната Чена Чжи.
Гражданский суд Таиланда в пятницу, 27 февраля 2026 года, постановил конфисковать активы по четырём делам, связанным с мошенническими схемами. Это решение последовало за петицией, поданной Офисом по борьбе с отмыванием денег (Amlo) 17 февраля.
Наиболее крупная конфискация затронула активы на сумму 12 миллиардов тайских батов (около 333 миллионов долларов США), принадлежащие камбоджийскому бизнесмену Йиму Лику, а также бизнесмену и лоббисту Бенджамину Мауэрбергеру, известному также как Бен Смит, и трём гражданкам Таиланда. Мауэрбергер покинул Таиланд в сентябре 2025 года и, по сообщениям, находится в Дубае.
Ещё одно решение о конфискации активов касалось Чена Чжи, основателя Prince Group — крупной компании, находящейся под санкциями США. Его активы на сумму 345 миллионов тайских батов (около 9,6 миллионов долларов США) были изъяты после того, как в начале января 2026 года он был экстрадирован из Камбоджи в Китай для судебного преследования.
Суд также постановил конфисковать 560 миллионов тайских батов (около 15,6 миллионов долларов США) активов камбоджийского бизнесмена Кока Ана и его сообщников, которым предъявлены обвинения в участии в транснациональном преступном синдикате и отмывании денег. Дополнительно изъяты активы на 46 миллионов тайских батов (около 1,3 миллионов долларов США), принадлежащие Эуа‑ангкуну Сантиракиотину и его партнёрам.
Офис Amlo уполномочен распоряжаться конфискованными активами, которые считаются непригодными для хранения, например, транспортными средствами или яхтами. Доходы от их продажи могут быть направлены в само агентство или использованы для выплаты компенсаций пострадавшим.
Прокурор Яовалак Нонтакеу отметила, что эти конфискации активов относятся к гражданскому судопроизводству. Параллельно Бюро центральных расследований ведёт уголовное расследование, изучающее предполагаемые транснациональные маршруты отмывания денег в Юго‑Восточной Азии.
В ответ на сообщения о расследованиях и заморозке активов бангкокская юридическая фирма Dentons Pisut выступила с заявлением от имени Йима Лика и Виринии Йим. Фирма заявила, что семья на протяжении длительного времени занимается законным бизнесом как в Камбодже, так и в Таиланде.
Согласно заявлению фирмы, все финансовые операции проводились через регулируемые финансовые учреждения с использованием общепринятых механизмов объединённых счетов. В заявлении также подчёркивается, что согласно таиландскому законодательству, основные обязанности по должной осмотрительности возложены на финансовых посредников.
Присутствие как законных, так и незаконных пользователей в объединённых системах само по себе не означает неправомерных действий со стороны конечных получателей средств. Юридическая фирма также отметила необычное внимание к шестилетнему сыну пары, при этом подтверждая полную готовность семьи к сотрудничеству со следствием.
Представители Йима Лика сослались на предыдущее разбирательство с Amlo в 2024 году, в ходе которого после проверки документации активы были возвращены.
Относительно утверждений о гражданине Таиланда, который предположительно депонировал или переводил средства в Таиланде, связанные через банковские записи с Йимом Ликом, в заявлении отмечается, что эти депозиты являлись частью внутреннего расчётного процесса оператора обмена валюты.
Согласно заявлению, Йим Лик обменивал доллары США на баты в Камбодже, и соответствующие депозиты поступали через таиландский клиринговый счёт оператора в тот же день. Клиенты отрицают какую-либо связь с другими лицами, упомянутыми в сообщениях СМИ, и заявляют о готовности всесторонне сотрудничать с судебными органами для демонстрации законного происхождения и движения своих активов.
Масштаб данного расследования и конфискаций активов подчёркивает усиление Таиландом борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием денег. Это событие служит важным напоминанием для путешественников, экспатов и цифровых кочевников в регионе о необходимости осознанного выбора финансовых инструментов и партнёров. Рекомендуется всегда использовать только лицензированные и регулируемые финансовые учреждения для всех операций, чтобы избежать потенциальных юридических рисков и обеспечить законность своих финансовых потоков в Юго‑Восточной Азии.
камбоджа, мошенничество, расследование, Таиланд
