В Таиланде арестован мошенник китайской группировки
Как сообщает Бангкок Пост, в Таиланде был арестован 22-летний мужчина, предположительно связанный с преступной группировкой, возглавляемой гражданами Китая. Ему инкриминируется мошенничество с поддельной платформой для торговли акциями, в результате которого обманутые инвесторы потеряли почти 19 миллионов тайских батов (около 515 000 долларов США).
Подозреваемый, имя которого раскрывается лишь как Пхитакпхонг, был задержан в понедельник, 9 марта 2026 года. Арест произвели офицеры Отдела по борьбе с преступностью и Отдела патрулирования и специальных операций. Задержание произошло на улице Чаенг Ваттана 17 в тамбоне Пак Крет, провинция Нонтхабури (Nonthaburi).
Центральное бюро расследований сообщило, что Пхитакпхонг находился в розыске. Ордер на его арест был выдан провинциальным судом Накхонратчасимы (Nakhon Ratchasima) 22 октября 2025 года. Обвинения включают сговор в публичном мошенничестве и ввод ложной информации в компьютерную систему.
По данным следствия, подозреваемый и его сообщники размещали в социальных сетях рекламу. Они призывали людей инвестировать в торговлю акциями через приложение под названием «IBMP».
Группа представлялась специалистами по инвестициям, предлагая «руководство». Приложение отображало фальсифицированные цифры прибыли, чтобы завоевать доверие потенциальных жертв.
Однако после того как жертвы переводили деньги для «инвестирования», они не получали никакой отдачи. Также они не могли вывести свои средства. Организаторы схемы неоднократно ссылались на различные ограничения, что побудило пострадавших подать жалобы в полицию.
Полицейские следователи установили, что никакой реальной инвестиционной деятельности не существовало. Полученные от жертв средства быстро переводились через различные банковские счета-«дропы» (подставные счета, используемые для отмывания денег). Затем деньги обналичивались и передавались китайским организаторам схемы.
В результате этой мошеннической деятельности общие убытки составили около 18,84 миллиона тайских батов (примерно 515 000 долларов США). Следователи собрали доказательства и добились выдачи ордеров на арест нескольких подозреваемых, связанных с данной сетью.
Пхитакпхонг был идентифицирован как один из членов группы. Он отвечал за сбор наличных средств от держателей подставных банковских счетов. Офицеры выследили его, узнав, что он скрывался в провинции Чианграй (Chiang Rai) и готовился переехать в район Чаенг Ваттана в Нонтхабури.
В ходе допроса Пхитакпхонг отверг все предъявленные обвинения. Полиция также сообщила, что он разыскивался по ордеру суда провинции Махасаракхам (Maha Sarakham) за аналогичное преступление.
Подозреваемый был передан следователям в полицейский участок Пхо Кланг в Накхонратчасиме для дальнейших юридических процедур. Расследование инцидента продолжается.
Этот случай служит важным напоминанием для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, проживающих в Юго-Восточной Азии. Необходимо проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении инвестиционных предложений, особенно тех, что продвигаются в социальных сетях. Всегда тщательно проверяйте легитимность платформ и компаний, прежде чем доверять им свои средства. Мошенники часто используют привлекательные, но нереалистичные обещания высокой прибыли, чтобы обмануть доверчивых инвесторов.
арест, мошенничество, преступность, Таиланд
