Тайская полиция расследует миллиардное мошенничество супругов
Как сообщает Бангкок Пост, тайская полиция готовит обвинительное дело против 47-летнего гражданина ЮАР Бена Смита (Benjamin Maurerberger) и его 40-летней жены Катталии Бивор. Супруги обвиняются в мошенничестве и отмывании денег, а ущерб от их деятельности оценивается примерно в 1 миллиард тайских батов (около 27,8 млн долларов США). Эти действия последовали за одобрением Уголовным судом ордеров на их арест и проведением полицией масштабных обысков.
По информации Центрального следственного бюро (CIB), правоохранители обратились в суд за ордерами на арест в минувший четверг. В понедельник, 2 марта 2026 года, были проведены обыски в шести зданиях и на различных объектах недвижимости в центральных провинциях страны. Командующий CIB, генерал-лейтенант Наттасак Чаованасай, не уточнил, были ли ордера одобрены в тот же день, когда они были запрошены.
Супругам предъявлены обвинения по двум статьям: мошенничество и отмывание денег. Предполагаемые преступления датируются 2016 годом, когда Бен Смит, согласно обвинениям, привлекал инвесторов в несколько проектов. Среди них — инвестиции в размере 700 миллионов тайских батов в акции девелоперской компании Pace Development, которые впоследствии были исключены из биржевого списка, что привело к потере ликвидности и обесцениванию.
Помимо акций, Смит привлекал средства на покупку частного самолёта для последующей сдачи в аренду. Общая сумма инвестиций в этот проект составила 255 миллионов тайских батов. Ещё 126 миллионов тайских батов были инвестированы в проект строительства электростанции. Эти схемы привели к значительным финансовым потерям для инвесторов.
Пара покинула Таиланд в прошлом году. По словам подполковника Артирата Типчароена, начальника отдела 3 Отдела по борьбе с преступностью, это произошло после распада финансовых империй камбоджийского бизнесмена Има Лика и китайско-камбоджийского Чена Чжи, основателя Prince Group, находящейся под санкциями США.
В ходе обысков в шести локациях полиция изъяла 13 предметов, имеющих отношение к делу. На местах обысков присутствовали шесть человек. Подполковник Артират подозревает их в причастности к переводу денежных средств от жертв к Смиту и его жене, однако на данный момент обвинения этим лицам не предъявлены.
В пятницу, 28 февраля 2026 года, Гражданский суд по запросу Управления по борьбе с отмыванием денег уже вынес решение о конфискации активов на сумму более 13 миллиардов тайских батов по четырём другим делам, связанным с Беном Смитом и его сообщниками. Подполковник Артират уточнил, что недавние обвинения и изъятие улик в понедельник касаются ещё одного, отдельного дела против супругов-беглецов, детали которого не были раскрыты.
Этот случай подчёркивает продолжающиеся усилия тайских властей по борьбе с финансовым мошенничеством и защите инвесторов. Подобные инциденты служат напоминанием о важности тщательной проверки любых инвестиционных предложений, особенно в условиях динамично развивающегося рынка Юго-Восточной Азии. Усиление правоприменительной практики направлено на повышение прозрачности и безопасности финансовой среды в регионе.
мошенничество, преступность, расследование, Таиланд
