Полиция Таиланда задержала криптотренера за аферу на 30 млн батов
По информации Бангкок Пост, в таиландской провинции Патхумтхани (Pathum Thani) сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) задержали женщину, называвшую себя тренером по криптовалютам, и её сообщника. Их обвиняют в организации масштабной мошеннической схемы, ущерб от которой оценивается примерно в 30 миллионов тайских батов.
Арест 55-летней Монтхиры и 22-летнего Чиннавата произошёл в минувшую субботу. Они были задержаны в доме на территории жилого комплекса в подрайоне Прачатхибат (Prachathibat) района Тханьябури (Thanyaburi). Об этом сообщил командующий ECD, генерал-майор полиции Татпхум Чарупрат.
Подозреваемые заманивали людей в поддельную криптовалютную инвестиционную схему, обещая нереально высокие доходы и блокируя вывод средств.
Монтхира находилась в розыске по ордеру, выданному провинциальным судом Тханьябури. Её обвиняли в мошенничестве, обмане граждан путём заимствования средств и компьютерных преступлениях.
Чиннават был объявлен в розыск тем же судом по отдельному ордеру. Ему инкриминировали мошенничество и обманное заимствование у населения.
В ходе операции полицейские изъяли восемь мобильных телефонов, один ноутбук, документы банковского счёта, презентационный стенд инвестиционного плана и купоны на скидки для участников. Предполагается, что эти предметы использовались для ведения и продвижения мошеннической деятельности.
Расследование началось в ноябре прошлого года после многочисленных жалоб от пострадавших. Они сообщили, что Монтхира и её сообщники через социальные сети убедили их инвестировать в проект M3 DAO, работавший на платформе m3mars.io.
Схема заманивала инвесторов обещаниями колоссальной прибыли — до пятикратного увеличения вложений, а также ежедневной доходности от 0,5% до 2%. Дополнительный доход предлагался за привлечение новых участников.
Следователи установили, что после получения средств подозреваемые конвертировали деньги в цифровые активы. Часть этих активов переводилась сообщникам, чтобы максимально запутать финансовые следы.
Когда инвесторы пытались вывести свой капитал и прибыль, вывод средств оказывался заблокированным.
Веб-домены с суффиксом.io, обозначающим Британскую территорию в Индийском океане, популярны среди стартапов благодаря низкой стоимости регистрации. Однако, как отмечают специалисты, они также всё чаще используются мошенниками для создания внешне легитимных инвестиционных веб-сайтов, что затрудняет их идентификацию.
Полиция оценивает общий ущерб от действий преступной группы в 30 миллионов тайских батов. Изначально ордера на арест были выданы на троих подозреваемых, однако один из них, иностранный гражданин, к настоящему моменту скончался.
Во время допроса Монтхира призналась, что инвестировала в платформу и приглашала других присоединиться, однако отрицала свою причастность к непосредственному управлению схемой. Чиннават также полностью отверг свою роль, утверждая, что его банковский счёт использовался другими лицами.
Оба подозреваемых переданы следователям для дальнейшего судопроизводства.
Этот случай служит важным напоминанием для путешественников и экспатов в Юго-Восточной Азии о необходимости проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении инвестиционных предложений. Особое внимание следует уделять тем, что обещают необычайно высокую и быструю прибыль. Рекомендуется тщательно проверять легитимность компаний и проектов, а также критически относиться к предложениям, распространяемым через социальные сети.
арест, мошенничество, расследование, Таиланд