DSI начал проверку номинальных компаний на Самуи и Пхангане, Таиланд
12 мая 2026 года Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) начал проверку 34 компаний на островах Самуи (Кох Самуи) и Пханган (Кох Пханган) в провинции Сураттхани. Эти компании подозреваются в использовании подставных схем, где граждане Таиланда выступают в качестве номинальных акционеров для иностранных инвесторов. Расследование направлено на борьбу с незаконной иностранной коммерческой деятельностью в ключевых туристических зонах страны.
Генеральный директор DSI, генерал-майор полиции Юттхана Праедам, и директор Бюро по расследованию преступлений в сфере безопасности, подполковник полиции Чанчай Ликиткантасон, провели совещание с господином Пунпонгом Наяпакорном, генеральным директором Департамента развития бизнеса (DBD), и другими официальными лицами. Целью встречи было укрепление усилий по пресечению незаконных операций.
Была разработана совместная стратегия по борьбе с подставными компаниями в основных туристических центрах Таиланда. Эта кампания проводится по прямому указанию премьер-министра и министра юстиции Таиланда. Меры направлены на защиту национальных интересов страны и обеспечение честной конкуренции в бизнесе.
После совещания следователи сообщили, что сканирование данных компаний в нескольких туристических провинциях выявило широко распространенные риски использования номинальных структур со все более сложными схемами владения. Официальные лица также ссылались на многочисленные жалобы местных жителей. Они утверждали, что некоторые группы иностранцев неправомерно эксплуатировали местные ресурсы, нарушали спокойствие сообществ и демонстрировали пренебрежение тайским законодательством.
В ответ на это DSI и DBD объединяют усилия для проведения стратегической проверки подозрительных номинальных фирм. Первоначальное внимание будет сосредоточено на островах Самуи (Кох Самуи) и Пханган (Кох Пханган) в провинции Сураттхани, которые станут первыми объектами масштабного проактивного расследования.
Власти проанализировали более 11 426 зарегистрированных компаний, классифицировав их по степени риска — высокой, средней и низкой — для обеспечения систематичности и эффективности расследования. Ожидается, что это расследование номинальных компаний впоследствии будет расширено на другие туристические центры, включая Пхукет, Краби, Пхангнга, Паттайю и Хуахин.
12 мая 2026 года Юттхана Праедам сообщил, что после обмена разведданными с генеральным директором Департамента развития бизнеса, DSI поручил своему бюро по делам безопасности провести официальное расследование. Оно касается компаний, подозреваемых в использовании тайских акционеров в качестве номиналов для иностранных владельцев.
Департамент развития бизнеса передал DSI информацию о 34 компаниях, каждая из которых имеет активы, превышающие 100 млн тайских батов (около 2,7 млн долларов США), для более глубокой проверки. Власти уже идентифицировали около 20 из 34 компаний, активы каждой из которых составляют не менее 100 млн тайских батов, как требующие дальнейшего изучения.
Следователи изучат структуру акционеров, доли владения и проверят, соответствует ли финансовое положение тайских акционеров заявленным инвестициям. Ключевым элементом проверки на номинальность является оценка финансовой состоятельности, включающая сопоставление заявленного дохода акционера с его многомиллионными инвестициями в тайских батах.
Официальные лица также проверят, не менялись ли права собственности подозрительным образом в ходе деятельности компаний. Цель расследования — установить, являются ли акционеры истинными владельцами бизнеса или лишь держат акции от имени иностранных граждан.
Власти отметили, что эта детальная проверка, являясь стандартной процедурой, потребует времени для сбора всех фактов. Такой тщательный подход направлен на выявление реальных бенефициаров и пресечение незаконных практик.
Юттхана Праедам далее уточнил, что 20 компаний, находящихся под расследованием DSI, осуществляют деятельность в различных отраслях. Следователи должны установить, не запрещены ли эти виды деятельности Законом Таиланда об иностранном бизнесе 1999 года в так называемых «ограниченных секторах». В случае подтверждения номинальных договоренностей дела могут быть приняты к особому расследованию, что приведет к уголовному преследованию.
В отчете также указывалось, что Департамент развития бизнеса использует цифровые системы: «DBD Biz Regist» (E-Biz) для регистрации компаний и изменения акционеров, а также «DBD e-Filing» для подачи финансовой отчетности и списков акционеров. Теоретически, эти платформы способны выявлять необычные структуры акционеров, например, физических лиц, владеющих долями в нескольких компаниях, что превышает их очевидные финансовые возможности. Однако было отмечено, что компании, использующие номинальные схемы, могут быть созданы всего за один день.
Данные, собранные департаментом, показали особенно высокий уровень участия иностранных инвестиций в основных туристических центрах провинции Сураттхани, в частности на Самуи (Кох Самуи) и Пхангане (Кох Пханган). Была выявлена высокая распространенность потенциальных операций с использованием номинальных компаний.
В провинции Сураттхани из 21 717 зарегистрированных компаний 11 649 (53,6%) имеют иностранных инвесторов.
Десять ведущих стран по объему инвестиций в провинции Сураттхани: * Франция (2 365 компаний; 20%) * Великобритания (1 446 компаний; 12%) * Россия (1 205 компаний; 10%) * Израиль (1 147 компаний; 10%) * Германия (608 компаний; 5%) * Китай (569 компаний; 5%) * США (444 компании; 4%) * Австралия (335 компаний; 3%) * Италия (258 компаний; 2%) * Бельгия (222 компании; 2%)
На острове Пханган из 4 761 компании 3 213 (67,48%) имеют иностранные инвестиции.
Десять ведущих стран, участвующих в этих предприятиях: * Израиль (720 компаний; 22%) * Франция (426 компаний; 13%) * Великобритания (359 компаний; 11%) * Россия (306 компаний; 10%) * Германия (194 компании; 6%) * США (144 компании; 4%) * Италия (89 компаний; 3%) * Украина (69 компаний; 2%) * Австралия (58 компаний; 2%) * Бельгия (56 компаний; 2%)
На острове Самуи из 12 050 компаний 8 213 (68,16%) включают иностранные инвестиции.
Список ведущих стран-инвесторов: * Франция (1 937 компаний; 24%) * Великобритания (1 077 компаний; 13%) * Россия (885 компаний; 11%) * Китай (478 компаний; 6%) * Израиль (419 компаний; 5%) * Германия (406 компаний; 5%) * США (291 компания; 4%) * Австралия (273 компании; 3%) * Швейцария (173 компании; 2%) * Италия (169 компаний; 2%)
В общей сложности на островах Самуи (Кох Самуи) и Пханган (Кох Пханган) зарегистрировано 11 426 компаний с иностранными инвестициями, что составляет 67,97% от общего числа 16 811 компаний на обоих островах. Власти отметили, что инвесторы часто являются выходцами из одних и тех же групп стран. Эти данные подчеркивают значительное присутствие иностранного капитала в туристической сфере региона.
Эта масштабная проверка DSI и DBD свидетельствует об усилении контроля за соблюдением законодательства Таиланда в сфере иностранного бизнеса. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, рассматривающих возможность открытия бизнеса или инвестирования в Таиланде, особенно в туристических регионах, важно убедиться в полной легальности всех операций. Использование номинальных схем может привести к серьезным юридическим последствиям, включая уголовное преследование и потерю активов. Понимание местных законов и, при необходимости, консультации с квалифицированными юристами являются ключевыми шагами. Это расследование подчеркивает стремление Таиланда к прозрачности и защите своих экономических интересов.
расследование, таиланд, туризм, экономика
