Таиланд: полиция преследует китайских ростовщиков под 3780%
Как сообщает Бангкок Пост, таиландская полиция разыскивает пятерых граждан Китая, предположительно возглавляющих обширную сеть незаконных ростовщиков. Эта группа выдавала кредиты примерно 20 000 человек через мобильные приложения, требуя с заёмщиков годовую процентную ставку в 3 780%.
В рамках расследования, в пятницу, 23 мая 2026 года, были арестованы четыре гражданина Таиланда. По данным полковника Крита Воратата, суперинтенданта Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (Economic Crime Suppression Division), они открывали подставные счета для перевода незаконно полученных средств.
Среди арестованных — три женщины и один мужчина в возрасте от 22 до 56 лет. Один подозреваемый был задержан в Бангкоке, а трое других — в городе Удон Тхани в пятницу.
По словам полковника Крита Воратата, полиция получила множество жалоб от пострадавших, которые брали займы у группировки через различные мобильные приложения, включая «BMP Lending», «vita shelf» и другие с тайскими названиями.
Для получения кредита заёмщикам приходилось предоставлять приложениям доступ к своим контактам и фотографиям в телефоне. Кроме того, условия предусматривали возврат долга в течение всего семи дней.
Большинство заявителей брали взаймы около 2 000 тайских батов (THB), что эквивалентно примерно 54,5 долларам США. При семидневном сроке погашения это соответствовало годовой процентной ставке в 3 780%.
Полковник Крит Воратат отметил, что в случае просрочки платежа сборщики долгов звонили заёмщикам с угрозами и оскорблениями. Они также связывались с людьми из списков контактов должников и публиковали фотографии неплательщиков в социальных сетях с целью их публичного порицания.
Полиция выявила 21 подставной счёт, через которые были проведены транзакции на сумму более 1 миллиарда тайских батов (THB), или около 27,25 миллиона долларов США. В настоящее время выданы ордера на арест всех подозреваемых, включая пятерых граждан Китая, сообщил полковник Крит Воратат.
Данный инцидент подчёркивает потенциальные риски, связанные с использованием непроверенных мобильных приложений для финансовых операций в Юго-Восточной Азии. Для русскоязычных путешественников, экспатов и цифровых кочевников, проживающих или планирующих поездки в регион, это служит напоминанием о важности тщательной проверки условий любых кредитных предложений и осторожности при предоставлении доступа к личным данным на своих устройствах. Несоблюдение этих мер предосторожности может привести к значительным финансовым потерям и столкновению с агрессивными методами взыскания долгов, как это произошло с жертвами данной схемы.
мошенничество, преступность, расследование, таиланд
