Китаец арестован в Таиланде за многомиллиардную пирамиду
Как сообщает Бангкок Пост, в провинции Самутпракан был арестован гражданин Китая, разыскиваемый за организацию многомиллиардной финансовой пирамиды. 39-летний подозреваемый, известный как Цзю, был задержан в пятницу в роскошной резиденции округа Бангпхли силами Отдела по борьбе с преступностью (CSD), Интерпола и иммиграционной службы Таиланда.
Полицейский генерал-майор Паттанасак Буппхасуван, командующий Отделом по борьбе с преступностью (CSD), подтвердил, что Цзю являлся ключевой фигурой онлайн-инвестиционной платформы ACE.
Платформа ACE, по данным следствия, обманула почти 470 000 инвесторов. Общий объём транзакций через неё превысил 10 миллиардов таиландских батов (примерно 275 миллионов долларов США). Задержание стало результатом масштабного расследования сети компаний, которые, предположительно, использовали тайских номинальных держателей.
Это позволяло иностранным гражданам незаконно вести бизнес и владеть дорогостоящей недвижимостью в Таиланде.
Ордер на обыск был выдан провинциальным судом Самутпракана 16 июня. Сотрудники CSD под руководством начальника 4-го подотдела, полковника полиции Эккасита Панситхи, обнаружили Цзю в роскошной резиденции в деревне Му 6 тамбона Бангкэо, округ Бангпхли. В ходе расследования также выяснилось, что он числился директором одной из тайских компаний, причастных к схеме.
Дальнейшие проверки показали, что разрешение Цзю на пребывание в Таиланде было аннулировано ранее. Это послужило основанием для предъявления ему обвинений в превышении срока пребывания в стране. После ареста он признался в данном нарушении.
Посольство Китая в Бангкоке ранее уведомило Королевскую полицию Таиланда о том, что Цзю разыскивается китайскими властями по ордеру на арест. Была запрошена помощь Таиланда в его задержании и экстрадиции для привлечения к ответственности в Китае.
По информации китайских следователей, Цзю и двое его сообщников активно продвигали онлайн-финансовую платформу ACE, привлекая инвесторов через интернет-маркетинг и оффлайн-семинары. В его обязанности входила разработка системы платформы и надзор за её деятельностью.
Платформа ACE начала свою работу 28.09.2018. Она функционировала по принципу многоуровневого маркетинга (MLM), который власти охарактеризовали как финансовую пирамиду. Инвесторов активно побуждали к привлечению новых участников, обещая за это высокую прибыль.
Китайские следователи установили, что по состоянию на 10.03.2023 платформа ACE насчитывала 469 767 активных участников. Через систему прошло более 3,71 миллиарда токенов USDT, что эквивалентно примерно 11–12 миллиардам таиландских батов (около 303–330 миллионов долларов США).
После этих открытий китайские власти выдали ордера на арест причастных лиц. Обвинения включали организацию и руководство финансовой пирамидой, а также мошенничество с целью незаконного обогащения.
В ходе обыска в доме Цзю было изъято значительное количество документации. Среди неё — паспорта и идентификационные документы, связанные с несколькими странами: Вануату, Парагваем, Мьянмой, Гренадой и Китаем.
Правоохранительные органы конфисковали 18 предметов. Среди них: золотые слитки общим весом 20 батов (примерно 304 грамма), два мобильных телефона, ноутбук, карта Thailand Elite, банковские карты, документы на транспортные средства, наличная иностранная валюта и удостоверения личности из разных стран.
Все изъятые предметы будут тщательно изучены в рамках расследования финансовых транзакций и возможных связей с более широкой преступной сетью. Полиция продолжает расширять расследование для выявления дополнительных активов и сообщников, координируя свои действия с соответствующими ведомствами для содействия экстрадиции подозреваемого в Китай.
Этот случай подчёркивает продолжающуюся борьбу Таиланда с международной преступностью и отмыванием денег. Он также демонстрирует усилия властей по пресечению незаконного использования номинальных компаний для владения активами. Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, проживающих или планирующих поездки в Таиланд, подобные инциденты могут означать усиление контроля за соблюдением иммиграционного законодательства. Это также может повлиять на процессы оформления виз и ведения бизнеса для законопослушных иностранцев, особенно в части, касающейся инвестиций и владения недвижимостью.
арест, мошенничество, расследование, таиланд
