Полиция Таиланда изъяла активы на 1 млрд батов у подставных компаний
По информации издания Каосод, в рамках третьего этапа общенациональной операции по борьбе с предполагаемым использованием иностранных подставных компаний, более 500 офицеров полиции провели серию рейдов в провинциях Пхукет, Пхангнга и Краби. В ходе этих операций были изъяты земельные участки и активы на общую сумму свыше 1 миллиарда тайских батов (около 27,4 миллиона долларов США).
По данным полиции, операция охватила 89 земельных участков общей площадью около 49 рай, совокупная стоимость которых оценивается в 1,05 миллиарда тайских батов (приблизительно 28,8 миллиона долларов США). Суды выдали 59 ордеров на арест 28 граждан Таиланда и 31 иностранца, а также 60 ордеров на обыск.
Следователи выявили 29 компаний, подозреваемых в деятельности через тайских подставных лиц, и 48 фирм, обвиняемых во владении землей, при этом фактически контролируемых иностранными акционерами. Тайское законодательство, включая Земельный кодекс и Закон об иностранном бизнесе, строго регулирует владение землей и долями в компаниях иностранными гражданами.
Под следствием оказались предприятия в таких секторах, как гостиничный бизнес, виллы, рестораны, компании по выращиванию и продаже каннабиса, фитнес-центры и девелоперские проекты в крупных туристических зонах. Использование тайских подставных лиц позволяет иностранцам обходить законодательные ограничения, что является незаконным действием.
В провинции Краби (Krabi), по данным властей, девелоперская компания, связанная с польскими инвесторами, предположительно использовала тайских акционеров в качестве подставных лиц для контроля над землей стоимостью около 200 миллионов тайских батов (приблизительно 5,5 миллиона долларов США). Ещё одно расследуемое дело касалось развлекательного бизнеса, который, предположительно, принадлежал гражданину ЮАР через тайских посредников.
Полиция также обнаружила доказательства, указывающие на то, что некоторые подставные акционеры являлись сотрудниками компаний или родственниками иностранных предпринимателей. Следователи проверяют утверждения об использовании поддельных документов, включая подписи умерших лиц, при регистрации компаний.
В ходе рейдов были изъяты корпоративные и бухгалтерские записи, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные. Власти заявили, что расследование продолжается и может быть расширено на всю территорию Таиланда.
Эта операция подчёркивает серьёзность, с которой тайские власти относятся к проблеме использования подставных компаний. Для иностранных инвесторов, экспатов и цифровых кочевников, планирующих вести бизнес в Таиланде, крайне важно учитывать местные законодательные нормы. Рекомендуется тщательно изучать правовые аспекты и консультироваться с квалифицированными юристами.
Использование законных структур, таких как долгосрочная аренда земли или создание компаний с привилегиями от Совета по инвестициям (BOI), является надёжной альтернативой незаконным схемам.
мошенничество, пхукет, расследование, таиланд
