На юге Таиланда аресты за номинальное владение землёй
По информации «Бангкок Пост», в минувшую субботу правоохранительные органы Таиланда провели масштабную операцию по пресечению незаконного владения землёй иностранцами, использующими тайских подставных лиц, так называемых «номинальных владельцев». Эта операция, ставшая третьим этапом борьбы с подобными схемами на побережье Андаманского моря, охватила три южные провинции: Пхукет, Пхангнга и Краби. В результате были изъяты активы на сумму более 1 миллиарда тайских батов и арестовано 48 человек.
Рейды, начавшиеся в 06:00, были направлены на предприятия, контролируемые иностранцами, которые незаконно владели земельными участками. Для этого использовались тайские граждане в качестве номинальных держателей. В Таиланде иностранным физическим и юридическим лицам запрещено напрямую владеть землёй, что вынуждает некоторых инвесторов прибегать к подобным незаконным схемам, регистрируя землю на имя граждан Таиланда или компаний с номинальным тайским большинством.
Операцию возглавил заместитель начальника национальной полиции Таиланда генерал полиции Самран Нуанма. В ней приняли участие более 500 офицеров и сотрудников различных ведомств. Среди них были высокопоставленные полицейские, губернаторы провинций, представители Департамента развития бизнеса, Департамента земельных ресурсов и нескольких правоохранительных структур.
Всего было обыскано 89 земельных участков общей площадью 49 раев (около 78 400 квадратных метров). Их общая оценочная стоимость составила примерно 1,05 миллиарда тайских батов.
Суды выдали 59 ордеров на арест: 28 для граждан Таиланда и 31 для иностранцев. Правоохранители исполнили 55 ордеров, задержав 48 подозреваемых, включая 27 тайских и 21 иностранного гражданина. Некоторые из арестованных проходили по нескольким ордерам.
Ситуация на Пхукете
На Пхукете следователи выявили две основные категории незаконного владения землёй в соответствии с Земельным кодексом Таиланда. К первой категории отнесли 10 компаний, подозреваемых в использовании в качестве номинальных держателей для иностранных инвесторов. Эти фирмы владели четырьмя земельными участками площадью более 2 раев (что эквивалентно более 3 200 квадратным метрам) стоимостью 116 миллионов тайских батов.
В рамках расследования было арестовано девять иностранных граждан, в том числе пять израильтян, два француза, один голландец и один россиянин.
Вторая категория включала 39 компаний, которые владели землёй, несмотря на то что более половины их акций принадлежали иностранным акционерам. В отношении этих компаний расследовалось 52 участка земли общей площадью 12 раев (19 200 квадратных метров) стоимостью 115 миллионов тайских батов. Для сбора доказательств и допроса причастных лиц было выдано 29 ордеров на обыск.
В общей сложности на Пхукете две группы компаний контролировали 56 участков площадью около 15 раев (примерно 24 000 квадратных метров) на общую оценочную сумму в 231 миллион тайских батов.
Ситуация в Пхангнге
В провинции Пхангнга власти обнаружили девять номинальных компаний, владеющих семью земельными участками площадью 17 раев (27 200 квадратных метров) и стоимостью около 269 миллионов тайских батов. Суд одобрил шесть ордеров на арест и три ордера на обыск, в результате чего был задержан один гражданин Великобритании, связанный с этой сетью.
Особое внимание было уделено отелю Sava Beach Hotel, где было выявлено семь вилл, сдающихся в аренду посуточно без соответствующей гостиничной лицензии.
Кроме того, следователи идентифицировали компанию с мажоритарным иностранным участием, владевшую земельным участком площадью 9 раев (14 400 квадратных метров). Должностные лица земельного управления Такхуапа подали жалобу на эту компанию в связи с активами земли и недвижимости на сумму 54 миллиона тайских батов.
Было также установлено, что ряд тайских граждан были зарегистрированы в качестве акционеров в нескольких компаниях, очевидно, выступая в роли номинальных держателей для иностранных инвесторов. Многие из них имели социальные карты, но не обладали видимой финансовой способностью инвестировать в бизнес. При этом они являлись сотрудниками или родственниками директоров компаний, которые, предположительно, помогали в организации номинального владения акциями.
Ситуация в Краби
В провинции Краби следователи выявили девять номинальных компаний, владеющих 17 земельными участками площадью 6 раев (9 600 квадратных метров) с оценочной стоимостью 209 миллионов тайских батов. Суд санкционировал 40 ордеров на арест и 13 ордеров на обыск. В ходе операции было исполнено 39 ордеров и арестовано 38 подозреваемых: 27 граждан Таиланда и 11 иностранцев. Среди последних — шесть израильтян, два поляка, два швейцарца и один гражданин ЮАР.
Кроме того, были расследованы восемь компаний с мажоритарным иностранным участием, которые владели восемью земельными участками площадью 8 раев (12 800 квадратных метров) стоимостью около 290 миллионов тайских батов. Для сбора доказательств и допроса причастных лиц было выдано шесть ордеров на обыск.
Один из наиболее значимых случаев касался компании Tropical House Co, занимающейся развитием недвижимости и связанной с польскими инвесторами. Эта компания специализируется на строительстве вилл с бассейнами в престижных районах, таких как Нуа Кхлонг (Nuea Khlong), Нонг Тхале (Nong Thale) и Кхао Тхонг (Khao Thong), со стоимостью объектов от 11,5 миллиона тайских батов.
Следователи установили, что компания с уставным капиталом всего в 4 миллиона тайских батов контролировала 16 участков земли площадью более 6 раев (около 9 600 квадратных метров) на общую оценочную стоимость приблизительно 200 миллионов тайских батов. Несмотря на то что в официальных документах компании значилась 100‑процентная тайская собственность, полиция утверждает, что бизнес фактически контролировался польской парой, которая использовала тайских граждан в качестве номинальных акционеров.
Дальнейшие действия и рекомендации
Власти заявили, что эта серия операций не ограничится тремя южными провинциями и пообещали расширить расследования по всей стране.
Путешественникам и экспатам, планирующим инвестировать в недвижимость Таиланда или уже имеющим активы, следует с особым вниманием относиться к правовым аспектам сделок. Рекомендуется проводить тщательную юридическую проверку (due diligence) и избегать сомнительных схем, которые могут привести к серьёзным правовым последствиям, вплоть до конфискации активов и ареста.
Населению предложено сообщать о подозрительной деятельности, связанной с иностранными инвестиционными группами или другими незаконными операциями, в местные полицейские участки или на круглосуточную горячую линию Королевской полиции Таиланда по номеру 1599.
мошенничество, преступность, пхукет, таиланд
