Полиция Таиланда задержала иностранца за номинальное владение землей
10 июня 2026 года власти Таиланда задержали гражданина Израиля по имени Алиса в аэропорту Самуи (Samui Airport). Ему предъявлены обвинения в участии в предполагаемой схеме использования номинальных держателей для приобретения земли на Ко Пангане (Koh Phangan) через подставных тайских акционеров.
Тайская полиция активно преследует иностранных инвесторов, которых обвиняют в незаконном ведении бизнеса, вытеснении тайских рабочих или использовании тайских граждан в качестве номинальных держателей для сокрытия иностранного владения землей. Эти действия нарушают строгие законы Таиланда об иностранной собственности на землю, которые в целом запрещают прямое владение землей иностранными гражданами.
В середине мая 2026 года власти запустили операцию под названием «Борьба с сетями иностранных номинальных держателей на Ко Пангане». В результате этой операции было выдано 45 ордеров на арест. На текущий момент задержаны 27 подозреваемых, поиски оставшихся 18 продолжаются.
Самое недавнее задержание было проведено следователями иммиграционной полиции Сураттхани (Surat Thani) совместно с сотрудниками полицейского участка Ко Пангана. Они арестовали 30-летнего гражданина Израиля Алису на основании ордера, выданного Провинциальным судом Самуи 21 мая 2026 года.
Его обвиняют в совместном предоставлении ложной информации земельным чиновникам с целью получения контроля над землей через компанию, которая, предположительно, была создана с использованием подставных тайских акционеров.
Правоохранительные органы перехватили Алису в аэропорту Самуи, когда он повторно въезжал на территорию Таиланда.
Полиция сообщила, что Алиса является акционером компании «Alisa Paradise Co. Ltd.». По имеющимся данным, он покинул страну до того, как власти провели санкционированный судом обыск, связанный с расследованием.
Следователи позже узнали, что Алиса должен был вернуться через аэропорт Самуи примерно в 10:30 10 июня 2026 года, и организовали его задержание по прибытии.
В ходе первоначального допроса Алиса признал, что является лицом, указанным в ордере, сообщили в полиции.
По имеющейся информации, Алиса заявил следователям, что нанял бухгалтерскую фирму для регистрации компании «Alisa Paradise Co. Ltd.». Эта фирма, как утверждается, предоставила тайских граждан для использования в качестве номинальных акционеров.
Затем компания была использована для регистрации земельных участков на Ко Пангане, где обвиняемый планировал в будущем построить частную резиденцию для отдыха.
Полиция передала подозреваемого следователям полицейского участка Ко Пангана для дальнейших юридических процедур.
Власти заявили, что продолжат расширять расследование, охватывая всю сеть, включая причастную бухгалтерскую фирму и тайских граждан, которые, предположительно, согласились выступать в качестве номинальных держателей.
Данное событие подчеркивает растущую строгость тайских властей в отношении схем с номинальными держателями. Иностранным гражданам, проживающим, планирующим инвестировать или ведущим бизнес в Таиланде, следует тщательно изучать местное законодательство о земельной собственности.
Использование номинальных схем сопряжено с серьёзными юридическими рисками, включая потерю активов и уголовное преследование. Рекомендуется обращаться за профессиональной юридической консультацией к специалистам по тайскому законодательству о недвижимости, чтобы обеспечить полное соблюдение законов.
арест, мошенничество, расследование, таиланд
