Власти Таиланда проверяют 200 компаний-«номиналов» на Пхукете
Министерство внутренних дел Таиланда активизировало расследование в отношении так называемых «номинальных» компаний на Пхукете. В рамках следующей фазы проверки будет изучено около 200 дополнительных фирм, сообщает издание Bangkok Post.
Заместитель министра внутренних дел Полапи Суванчи (Polapee Suwunchwee) сообщил 29 июня, что 159 компаний, предположительно использующих номинальных акционеров, уже переданы в следственный комитет. В отношении 39 фирм начаты судебные разбирательства, а 34 компаниям предписано прекратить свою деятельность.
По информации Bangkok Post, власти Таиланда проверяют более 10 000 зарегистрированных на острове компаний. Из них свыше 400 потенциально могут стать объектом пристального внимания из-за подозрений в использовании схем с подставными лицами.
Заместитель министра Полапи Суванчи пояснил, что следователи тщательно изучают характер деятельности каждой компании. Цель — установить, действительно ли тайские граждане выступают номинальными акционерами в интересах иностранного капитала.
Полапи Суванчи и другой заместитель министра внутренних дел, Ворасит Лиангпрасит (Worasit Liangprasit), посетили Пхукет 28 июня. Они были назначены премьер-министром и министром внутренних дел Анутином Чарнвиракулом (Anutin Charnvirakul) для контроля за ходом этой масштабной операции.
По словам господина Полапи, Земельному департаменту поручено пересмотреть все земельные документы. Это включает сроки их выдачи и основания для предоставления прав собственности.
Оба министра планируют вновь посетить Пхукет в течение двух недель для мониторинга прогресса в расследовании.
Полапи Суванчи отметил, что Земельный департамент и Министерство торговли тесно сотрудничают. Они проводят перекрестную проверку данных о регистрации предприятий с информацией о владении землей.
Заместитель министра подчеркнул, что власти будут строго следовать законным процедурам. Расследование коснется как нарушителей законодательства, так и государственных служащих, которые могли способствовать таким действиям или допустить их совершение.
Ранее в этом месяце в ходе отдельной операции полиция изъяла активы на сумму более 1 миллиарда тайских батов (около 27,2 млн долларов США). Были арестованы 48 подозреваемых, как граждан Таиланда, так и иностранцев. Они связаны с предполагаемыми номинальными сетями, действующими на Пхукете, в Пхангнге (Phang Nga) и Краби (Krabi). Следователи идентифицировали десятки фирм, использовавших тайских акционеров в качестве подставных лиц.
Для русскоязычных экспатов, инвесторов и предпринимателей в Таиланде эти действия правительства означают ужесточение контроля. Повышаются риски при использовании любых непрямых форм владения бизнесом или недвижимостью. Рекомендуется тщательно проверять юридическую чистоту сделок и консультироваться с местными юристами, чтобы избежать потенциальных проблем с законом.
коррупция, пхукет, расследование, таиланд
