Полиция Таиланда пресекла масштабную сеть онлайн-мошенничества
Как сообщает Бангкок Пост, тайская полиция пресекла деятельность мошеннической инвестиционной сети, которая обманывала жертв, предлагая им открывать фиктивные онлайн-магазины под названием «Style Cycle». В результате рейдов были арестованы 17 подозреваемых, а также изъяты активы на сумму свыше 23 млн тайских батов (около 630 137 USD).
Координированные рейды прошли в 19 точках на территории 11 провинций Таиланда. Как сообщил генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаованасай (Pol Lt Gen Natthasak Chaowanasai), глава Центрального следственного бюро (CIB), все 17 задержанных находились в розыске по ордерам.
Подозреваемых разделили на три группы. В первую вошли трое предполагаемых организаторов, отвечавших за руководство операциями и отмывание денег. Вторую группу составили семь курьеров и лиц, занимавшихся оборотом наличности. Третью группу образовали семь держателей так называемых «подставных счетов» (mule accounts), используемых для транзита незаконно полученных средств.
Среди конфискованных активов — мобильные телефоны, банковские сберкнижки, электронные платёжные карты, наличные деньги в разных валютах. Также изъяты золотые слитки общим весом 45 бат (тайская мера веса золота, эквивалентная примерно 2,9 млн тайских батов, или около 79 452 USD по текущим ценам).
В список вошли шесть автомобилей класса люкс, амулеты, ювелирные изделия, дизайнерские сумки и обувь, часы известных марок и бриллиантовые кольца. Общая стоимость изъятого имущества превысила 23 млн тайских батов (около 630 137 USD).
Генерал-лейтенант полиции Наттхасак рассказал, что расследование началось после получения жалоб от пострадавших. Жертв убеждали открывать онлайн-магазины через страницу в Facebook, а затем приглашали присоединиться к группе Line OpenChat под названием «Buy-Sell Style Cycle Market».
Эта группа выглядела убедительно, поскольку насчитывала более 1 000 «участников», что создавало иллюзию надёжности. Затем жертвам предлагали зарегистрировать онлайн-магазины на веб-сайте STYLE CYCLE.
Мошенники утверждали, что владельцам магазинов необходимо увеличить баланс своего «магазинного кредита» для вывода заработанных средств от продаж. Люди переводили деньги для так называемого «пополнения кредита» и выполнения задач по «циркуляции запасов».
По факту это было уловкой для выманивания средств, и впоследствии жертвы обнаруживали, что не могут вывести деньги из системы. Отмечается, что название «Style Cycle» встречается в поисковых системах в связи с множеством легальных предприятий.
Они продают товары от спортивной одежды для велосипедистов до подержанной модной одежды, что создаёт дополнительную путаницу и помогает мошенникам вводить людей в заблуждение.
Пострадавшие переводили деньги в 25 случаях, при этом суммы платежей варьировались от сотен до миллионов тайских батов. Общая сумма потерь для этих первоначальных жертв превысила 14,75 млн тайских батов (около 404 110 USD).
После получения жалоб следователи тщательно отслеживали сложный денежный след. Он включал крупные снятия наличных, переводы для покупки товаров, экспортируемых в Камбоджу, а также приобретение золота. Эти действия были призваны замаскировать происхождение незаконных средств, заявил генерал-лейтенант Наттхасак.
Расследование выявило, что женщина по имени Прияда (Preeyada) управляла подставной компанией в районе Маесот (Mae Sot) провинции Так (Tak). Она занималась отмыванием денег для китайских мошеннических сетей, базирующихся в Мьянме и Камбодже.
По имеющимся данным, Прияда получала 25% комиссионных от отмытых средств. Другой подозреваемый, мужчина, идентифицированный как Чиван (Cheewan), как сообщается, собирал наличные и передавал их китайским членам сети, получая за это 5% комиссионных.
Следователи установили, что в 2025 году сеть провела транзакции на сумму 149 млн тайских батов (около 4 082 191 USD). Она была связана как минимум с 226 случаями онлайн-мошенничества, общие потери от которых превысили 17 млн тайских батов (около 465 753 USD).
Допросы тайских подозреваемых, чьи банковские счета использовались в качестве подставных, показали, что многие из них были обмануты ложными объявлениями о работе в Facebook и TikTok. Мошенники предлагали должности администраторов или водителей с ежемесячной зарплатой от 18 000 до 19 000 тайских батов (около 493–520 USD).
После согласия на предложения о работе этих людей вынуждали открывать несколько банковских счетов. Затем их незаконно переправляли через границу в Пойпет (Poipet), Камбоджа. По прибытии мобильные телефоны и документы, удостоверяющие личность, были конфискованы.
По имеющимся данным, их содержали в комплексе, огороженном стальным забором и охраняемом вооружёнными людьми с огнестрельным оружием и электрошоковыми устройствами. Затем их принуждали работать операторами онлайн-мошенничества, обманывая тайских граждан. От них требовали многократно сканировать лица для аутентификации финансовых транзакций.
Полиция предварительно предъявила подозреваемым обвинения в мошенничестве, мошенничестве путём выдачи себя за другое лицо, внесении ложной информации в компьютерную систему, отмывании денег и участии в преступном сообществе. Задержанные и изъятые активы были переданы следователям Отдела по борьбе с технологическими преступлениями для дальнейшего судебного разбирательства.
Этот инцидент подчёркивает актуальность угрозы онлайн-мошенничества в Юго-Восточной Азии. Путешественникам, экспатам и цифровым кочевникам настоятельно рекомендуется проявлять максимальную осторожность при взаимодействии с незнакомыми онлайн-предложениями об инвестициях или работе. Особое внимание следует уделять предложениям, обещающим нереалистично высокую прибыль или требующим предварительных платежей. Тщательная проверка легитимности компаний и предложений о работе становится критически важным шагом для обеспечения личной и финансовой безопасности.
арест, камбоджа, мошенничество, таиланд
