В Таиланде накрыли многомиллионную сеть онлайн-казино
Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда (Cyber Crime Investigation Bureau, CCIB) успешно завершило операцию «Охота за головами тигра» («Tiger Head Hunt»). В ходе неё была ликвидирована крупная сеть нелегального онлайн-гемблинга «Tiger», арестованы трое подозреваемых и изъяты активы на сумму более 46 миллионов тайских батов (приблизительно 1,25 миллиона долларов США). Расследование показало, что ежемесячный оборот данной сети превышал 500 миллионов тайских батов (около 13,59 миллиона долларов США).
На пресс-конференции, состоявшейся 3 июля 2026 года, представители правоохранительных органов раскрыли детали расследования. Целью операции стал игорный веб-сайт «boonmee», а также более 40–50 других онлайн-платформ, функционирующих под брендом «Tiger». Эти ресурсы предлагали разнообразные азартные игры, включая казино, игровые автоматы, ставки на бокс и международный футбол.
Следователи тщательно отслеживали финансовые транзакции сети. Было установлено, что доходы от азартных игр отмывались через многоуровневую систему корпоративных и номинальных банковских счетов. Это позволяло скрывать истинное происхождение средств.
В ходе расследования полиция вышла на след в провинции Лоэй (Loei). Там была обнаружена женщина, которая призналась, что ей ежемесячно платили 1 500 тайских батов (около 41 доллара США). Взамен она предоставляла синдикату доступ к своему домашнему Wi-Fi. Эта сеть использовалась для маскировки IP-адресов при проведении онлайн-банковских операций, что затрудняло отслеживание транзакций.
Дальнейшие действия привели к обнаружению конспиративной квартиры в Чиангмае (Chiang Mai). По данным полиции, это место использовалось для сбора комиссионных от игровых платформ. Здесь также хранились наличные средства, предназначенные для поддержания работы всей преступной сети.
Правоохранительные органы арестовали предполагаемого лидера сети, чье имя названо как Татчай (Tatchai), фамилия не разглашается. Вместе с ним была задержана его подруга Криттая (Krittaya), фамилия которой также не сообщается. По версии следствия, она отвечала за управление финансами группы. Следователи установили, что выручка от незаконной деятельности переводилась на банковский счёт сестры Криттаи, Ромиты (Romita), фамилия которой также не разглашается.
Троим подозреваемым предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса. Среди них — организация незаконного онлайн-игорного бизнеса, сговор с целью отмывания денег и само отмывание денег.
В рамках операции были изъяты многочисленные активы. В их числе — автомобили McLaren и Audi, роскошные ювелирные изделия, дизайнерские сумки и наличные средства. Общая стоимость изъятого имущества составила более 46 миллионов тайских батов (около 1,25 миллиона долларов США).
Помимо физически изъятых активов, власти заморозили дополнительные 4 миллиона тайских батов (приблизительно 108 700 долларов США) на банковских счетах, связанных с преступной сетью. Полиция заявила, что расследование продолжается. Оно направлено на отслеживание дальнейших финансовых операций и конфискацию дополнительных активов, имеющих отношение к данной игорной деятельности.
Этот случай демонстрирует серьёзность, с которой тайские власти подходят к борьбе с незаконным игорным бизнесом и отмыванием денег. Для русскоязычных путешественников и экспатов, проживающих или планирующих поездки в Таиланд, важно помнить о строгом соблюдении местного законодательства. Даже косвенное участие в подобных схемах, например, предоставление доступа к домашнему интернету, может повлечь за собой серьёзные юридические последствия.
казино, преступность, расследование, таиланд
