Полиция Таиланда пресекла номинальные схемы россиян на 5 млрд батов
Как сообщает Бангкок Пост, таиландская полиция арестовала четырёх российских граждан в рамках масштабной операции по пресечению деятельности компаний, подозреваемых в использовании подставных лиц для обхода законодательства. Рейды, проведённые в провинции Чонбури (Chon Buri), выявили недвижимость, связанную с этими схемами, на сумму более 5 миллиардов тайских батов (приблизительно 136 миллионов долларов США).
Заместитель начальника национальной полиции, генерал полиции Самран Нуанма, объявил о результатах операции в пятницу, после того как сотрудники правоохранительных органов обыскали 41 объект по всей провинции. Эти действия стали четвёртым этапом общенациональной кампании, направленной на борьбу с незаконными номинальными схемами.
Расследование началось в апреле, когда в провинции Чонбури была сформирована специальная оперативная группа. В её состав вошли представители Департамента развития бизнеса, Департамента земельных ресурсов, Налогового департамента, а также сотрудники иммиграционной и туристической полиции.
По словам генерала Самрана, одна из групп, состоящая из российских граждан, использовала зарегистрированный в России веб-сайт для рекламы домов, предлагаемых к продаже и аренде, в жилом комплексе в Чонбури. Этот проект позиционировался как сообщество, предназначенное для российских резидентов.
Следователи установили, что около 775 домов в шести жилых проектах, общая стоимость которых превышает 5 миллиардов тайских батов (приблизительно 136 миллионов долларов США), находились в собственности через 495 компаний. При этом 435 из них имели иностранных акционеров.
Полиция выделила 33 компании для дальнейших юридических действий. Девятнадцать из них подозреваются в использовании тайских номинальных акционеров в интересах иностранцев, а 14 обвиняются в нарушении правил владения землёй и собственностью иностранными гражданами.
Провинциальный суд Паттайи (Pattaya Provincial Court) выдал четыре ордера на арест российских подозреваемых и ордера на обыск 41 объекта. Все четверо подозреваемых были арестованы.
В ходе операции были изъяты регистрационные документы компаний, бухгалтерская отчётность, компьютеры, мобильные телефоны и электронные данные. Эти материалы будут использованы для дальнейшего расследования связанных сетей как в Таиланде, так и за рубежом.
Всего в операции задействованы 54 подозреваемых, среди которых как граждане Таиланда, так и иностранцы. Активы и земельные участки, непосредственно связанные с рассматриваемыми делами, оцениваются примерно в 235,2 миллиона тайских батов (около 6,4 миллиона долларов США), сообщил генерал Самран.
Одно из крупных дел касается земельных участков в районе Бан Буенг (Ban Bueng). Следователи подозревают, что тайские граждане использовались для владения пятью участками общей площадью около 268 рай (что эквивалентно примерно 42,88 гектара) от имени китайской инвестиционной группы. Стоимость этих участков оценивается приблизительно в 346 миллионов тайских батов (около 9,4 миллиона долларов США).
Расследование также выявило обширные корпоративные сети, где лишь небольшое число лиц выступало акционерами в сотнях компаний. В одном случае три человека были связаны с 328 компаниями, в другой сети двое имели отношение к 172 фирмам, а в третьей группе три человека были связаны примерно с 70 компаниями.
Заместитель начальника полиции подчеркнул, что подобные структуры требуют тщательного изучения для определения, были ли компании созданы с целью помочь иностранным инвесторам обойти законодательные ограничения.
Генерал полиции Самран Нуанма вновь заявил, что Таиланд продолжает приветствовать иностранные инвестиции и туризм, однако инвесторы обязаны строго соблюдать тайское законодательство.
Он особо отметил, что тайские акционеры должны быть подлинными деловыми партнёрами и инвесторами, а не лицами, чьи имена используются исключительно для обхода юридических требований.
Кроме того, он предупредил юридические фирмы, бухгалтерские конторы и поставщиков услуг по регистрации компаний о недопустимости содействия клиентам в уклонении от закона. Было заявлено, что те, кто будет замечен в пособничестве незаконным номинальным схемам, столкнутся с судебным преследованием.
Эта операция подчёркивает решимость таиландских властей бороться с незаконными схемами владения собственностью и ведения бизнеса. Для русскоязычных экспатов, цифровых кочевников и инвесторов в Таиланде это служит важным напоминанием о необходимости тщательной проверки всех юридических аспектов при ведении бизнеса и приобретении недвижимости. Использование номинальных схем может повлечь за собой серьёзные правовые последствия, включая потерю активов и депортацию, что подчёркивает важность строгого соблюдения законодательства.
арест, мошенничество, паттайя, таиланд
