Таиланд: Паттайя борется с номинальным владением иностранцев
В минувшую пятницу, 22 августа 2026 года, в Паттайе, провинция Чонбури, тайские правоохранительные органы провели рейды по трём объектам. Были изъяты компьютеры и документы, связанные с предполагаемой номинальной схемой сокрытия иностранного владения землёй и бизнесом. Эта операция является частью продолжающегося расследования, как сообщает «Бангкок Пост».
Совместная группа, состоящая из сотрудников Департамента специальных расследований (DSI), Министерства внутренних дел и полиции, действовала на основании ордеров на обыск. Их целью было собрать доказательства возможных нарушений Закона об иностранном бизнесе от 1999 года.
Заместитель министра внутренних дел Ворасит Лянгпрасит пояснил, что эти рейды стали продолжением ранее начатых расследований на островах Кох Пханган (Ko Phangan) и Кох Самуи (Ko Samui) в провинции Сураттхани, а также на острове Пхукет (Phuket).
Собранные в ходе тех расследований данные указывали на потенциальное обхождение законодательства компанией «Cosy Beach View Co Ltd» в Чонбури, что и привело к выдаче ордеров на обыск трёх объектов.
Первым объектом обыска стала юридическая и деловая фирма «KT International Law and Business» в Паттайе. Здесь были обнаружены свидетельства того, что тайские сотрудники фирмы могли быть фиктивно указаны в качестве акционеров «Cosy Beach View Co Ltd», представляя интересы иностранных бенефициарных владельцев. Изъятые документы направлены на дальнейшее изучение.
Второй обыск проводился в отеле «Shilat Avenue Pattaya Hotel». Установлено, что отель нанял упомянутую юридическую фирму для своей регистрации, и среди его учредителей числятся сотрудники этой фирмы. Кроме того, в качестве акционера отеля был указан человек, связанный с бизнесом по продаже алюминия в провинции Самут Сакхон (Samut Sakhon).
Третий обыск был нацелен на кондоминиум «Cosy Beach View» в районе Банг Ламунг (Bang Lamung). Следователи выяснили, что одним из директоров компании является гражданин Израиля, а структура акционерного капитала демонстрирует использование тайских граждан в качестве номинальных владельцев с 2010 года.
Изъятые компьютеры, документы и прочие материалы будут подвергнуты судебной экспертизе. Министр юстиции Рутхапон Наоварат подчеркнул, что Таиланд открыт для законных иностранных инвестиций, однако будет принимать правовые меры против любых лиц, как тайских, так и иностранных, замеченных в использовании номинальных схем для обхода закона.
Для русскоязычных экспатов, инвесторов и путешественников, рассматривающих приобретение недвижимости или ведение бизнеса в Таиланде, эти события служат важным напоминанием о строгом соблюдении местного законодательства. Иностранное владение землёй в Таиланде ограничено, часто используются структуры с тайским большинством акций или долгосрочные договоры аренды. Однако использование номинальных акционеров для обхода этих правил является незаконным и может привести к серьёзным правовым последствиям, включая конфискацию имущества и уголовное преследование. Рекомендуется тщательно проверять юридическую чистоту всех сделок и консультироваться с опытными юристами, специализирующимися на земельном и корпоративном праве Таиланда.
мошенничество, паттайя, расследование, таиланд
