В Бангкоке арестован организатор сети счетов-мулов
В Бангкоке арестована женщина, подозреваемая в организации сети корпоративных «счетов-мулов» — подставных банковских счетов, которые, по данным полиции, были задействованы в более чем 27 мошеннических схемах по всей стране. Деятельность этой сети поддерживал китайский финансист, сообщает Бангкок Пост.
Сотрудники Бюро расследований киберпреступлений (Cyber Crime Investigation Bureau, CCIB) в среду провели обыск в элитном жилом комплексе в районе Пхасичарен (Phasicharoen) Бангкока. Там была задержана 31-летняя подозреваемая, разыскиваемая по ордеру, выданному судом провинции Чантхабури (Chanthaburi) 13 августа этого года.
Женщина, идентифицированная как Ранварат (Ranwarat) или Пим (Pim), обвиняется в мошенничестве, внесении ложных компьютерных данных в систему, а также в открытии или разрешении другим лицам использовать банковские счета. Эти действия квалифицируются как серьёзные преступления согласно тайскому законодательству.
Расследование началось после жалобы, поданной в августе этого года владельцем бизнеса по продаже солнечных панелей из Чантхабури. К нему через мессенджер Line обратился потенциальный покупатель, выразивший желание приобрести большое количество ламп на солнечных батареях на сумму 395 000 THB (примерно 10 800 USD).
После установления контакта клиент убедил потерпевшего помочь с закупкой колючей проволоки типа «концертина» стоимостью 700 000 THB (примерно 19 200 USD), утверждая, что она предназначена для поставки в военный лагерь в Чонбури (Chon Buri).
Поверив этой истории, потерпевший перевёл деньги на банковский счёт, зарегистрированный на имя товарищества с ограниченной ответственностью, полагая, что имеет дело с законным предприятием. Однако после перевода средств клиент перестал выходить на связь.
После этого инцидента предприниматель подал заявление в полицию, что привело к раскрытию масштабной мошеннической схемы. В ходе предварительного допроса подозреваемая призналась, что финансовые трудности подтолкнули её к поиску способов заработка.
Она начала с регистрации собственного товарищества с ограниченной ответственностью, став его директором, хотя компания не вела никакой реальной коммерческой деятельности.
Затем она открыла банковский счёт на имя этого товарищества и продала его через группы в Facebook, предлагавшие покупку банковских счетов, получив за это 80 000 THB (примерно 2 200 USD). Это является распространённой схемой для создания «счетов-мулов».
Изучение улик, обнаруженных в изъятом у неё мобильном телефоне, показало, что она также выступала в роли посредника, организуя создание других подобных корпоративных подставных счетов.
Осознав потенциально высокий доход от таких операций, она начала активно размещать объявления в Facebook, привлекая людей, готовых открывать счета для товариществ с ограниченной ответственностью.
Следователи установили, что банковские счета, проданные ею ранее, были связаны с многочисленными случаями мошенничества, о которых сообщали потерпевшие по всей стране.
Всего выявлено более 27 эпизодов, включающих различные схемы, такие как обман с целью выполнения определённых действий или инвестирования денег. Следователи полагают, что реальное число жертв гораздо выше.
Подозреваемая также рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что в период Сонгкрана этого года она связалась с китайским финансистом, известным как «Ах Яо», через мессенджеры Line и Telegram. Он якобы предложил ей деньги за вербовку людей для открытия готовых к использованию корпоративных «счетов-мулов».
По словам подозреваемой, «Ах Яо» предоставлял мобильные телефоны и SIM-карты, полученные на чёрном рынке, для использования в процессе вербовки владельцев счетов. Взамен она получала от 80 000 до 150 000 THB (2 200–4 100 USD) за каждый счёт, в зависимости от степени его готовности к использованию.
Подозреваемая заявила, что зарабатывала около 100 000 THB (примерно 2 700 USD) в месяц в течение четырёх-пяти месяцев сотрудничества с китайским гражданином. В настоящее время следователи расширяют расследование, чтобы арестовать китайского финансиста и привлечь всех причастных к правосудию.
Этот инцидент служит важным напоминанием для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, проживающих в Таиланде, о необходимости проявлять крайнюю осторожность. Предложения об открытии банковских счетов на своё имя или на имя компании для третьих лиц, особенно за вознаграждение, почти всегда являются частью криминальных схем.
Участие в подобных операциях может привести к серьёзным юридическим последствиям, включая обвинения в мошенничестве и отмывании денег, что повлечёт тюремное заключение и крупные штрафы. Всегда тщательно проверяйте любую информацию и избегайте сомнительных предложений быстрого заработка.
арест, бангкок, мошенничество, расследование
