CSD Таиланда расследует фонд бывшего монаха за отмывание денег
Как сообщает Бангкок Пост, Отдел по подавлению преступности (CSD) Таиланда ведёт расследование в отношении фонда, недавно основанного бывшим монахом Атичотом Танпрасертом (Atichot Tanprasert). Появились серьёзные опасения, что фонд мог использоваться для отмывания денег.
Начальник CSD, генерал-майор полиции Тхатчанаттхапхат Суктханапхат (Thatchanatthaphat Sukthanaphat), сообщил в субботу, что фонд был создан ранее в этом году. Полиции требуется дополнительное время для тщательного изучения его деятельности и финансовых отчётов, прежде чем делать окончательные выводы.
Полиция пока не установила истинные цели создания фонда. Однако его операции имеют сходство с теми, что были выявлены в ходе расследования дела о храме Ват Пхра Бат Нам Пху (Wat Phra Bat Nam Phu) в провинции Лопбури (Lop Buri).
В том деле бывший настоятель Алонгкот Пхоммакан (Alongkot Phommakan) обвинялся в ненадлежащем управлении храмовыми и фондовыми средствами, нецелевом использовании пожертвований и отмывании денег.
В рамках расследования дела Ват Пхра Бат Нам Пху были конфискованы активы на общую сумму около 60 миллионов тайских батов (приблизительно 1,67 миллиона USD). Среди них — наличные деньги, транспортные средства, предметы роскоши, земельные участки и банковские вклады. Сходство операционных схем вызывает пристальное внимание правоохранительных органов.
На прошлой неделе был арестован господин Атичот, бывший настоятель Ват Пхуттхайсаван (Wat Phutthaisawan) в провинции Аюттхая (Ayutthaya), а также его 47-летняя близкая помощница Пуваянуп Пуанглуанг (Puwayanup Puangruang). Их подозревают в растрате более 29 миллионов тайских батов (около 800 000 USD) из храмовых фондов.
Генерал-майор Тхатчанаттхапхат отметил, что текущее расследование охватывает две основные области: предполагаемое хищение средств и финансовые операции с участием других лиц. Полиция подозревает причастность ещё одного или двух человек к данным преступлениям.
Следствие сталкивается с определёнными трудностями, поскольку часть платежей производилась наличными, что усложняет отслеживание источников дохода. Храм в течение нескольких лет производил амулеты и другие религиозные предметы, что также затрудняет контроль денежных потоков.
Полиция пока не может подтвердить, поступали ли доходы от производства амулетов в фонд или непосредственно в храм. В настоящее время ожидаются финансовые отчёты от Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO), которые должны помочь прояснить маршруты движения средств.
«Арест подозреваемых не означает, что полиция может немедленно установить все детали, — подчеркнул генерал-майор. — Им всё ещё необходимо проверять доказательства, включая судебно-медицинские, и нельзя полагаться исключительно на обвинения или показания одного лица».
Расследование в отношении бывшего монаха Атичота началось 15 июля после получения властями жалобы на его неправомерные действия. Полиция выявила два финансовых следа. Первый связан с 22 квитанциями о пожертвованиях на сумму 2,8 миллиона тайских батов (около 78 000 USD), выданными за «аренду» или покупку священных амулетов.
мошенничество, преступность, расследование, таиланд
