В Таиланде задержали лидера крупной мошеннической сети Lucky Nine
Тайская иммиграционная полиция арестовала гражданина Южной Кореи, господина Лима, который, предположительно, занимал руководящую должность в мошеннической сети «Lucky Nine». Эта организация обвиняется в обмане более 100 человек на сумму свыше 10 миллиардов южнокорейских вон (примерно 250 миллионов тайских батов). Задержание стало результатом международного розыска Интерпола, поскольку господин Лим скрылся с родины и въехал в Таиланд.
Операцию провели сотрудники Отдела расследований 6 Иммиграционного управления и Отдела расследований 2 Бюро иммиграции под руководством высших должностных лиц. Тайские власти отреагировали на запрос о помощи от офицера связи корейской полиции, который просил оказать содействие в поиске и задержании подозреваемого, связанного с предполагаемой сетью инвестиционного мошенничества.
По данным следователей, господин Лим занимал руководящую должность в организации «Lucky Nine», которая управляла 12 центрами в Южной Корее, включая Сэоллынг (Seolleung), Голд (Gold) и Соманг (Somang). Предполагается, что в сеть входили координаторы, руководители IT-операций, разработчики программного обеспечения и финансовые менеджеры. Эта группа привлекала средства, представляя свою схему как «казино-бизнес».
Согласно предполагаемой схеме, инвесторы распределялись по уровням от одной до семи звезд, и им предлагались комиссии в диапазоне 3%–21% в зависимости от вложенной суммы. Полиция отметила сходство этой структуры с системой многоуровневого маркетинга. Следователи утверждают, что в действительности средства использовались для азартных онлайн-игр за рубежом или для погашения задолженностей перед предыдущими инвесторами за счёт новых поступлений, а не генерировались от реального прибыльного бизнеса.
Тайские следователи установили, что господин Лим въехал в Таиланд через иммиграционный контроль аэропорта Суварнабхуми (Suvarnabhumi) 19.09.2025 по 90-дневной визе, позволявшей ему находиться в стране до 17.12.2025. На момент ареста срок его разрешения на пребывание истёк. По информации полиции, он перемещался между местами проживания на Пхукете, чтобы избежать обнаружения.
Офицеры Отдела иммиграции 6 провели расследование на Пхукете. Впоследствии они выяснили, что господин Лим покинул провинцию и скрывается в элитном кондоминиуме в провинции Нонтхабури (Nonthaburi). Координация с Отделом расследований 2 Бюро иммиграции позволила установить его местонахождение. 03.09.2026 офицеры прибыли по адресу предполагаемого проживания и обнаружили мужчину, соответствующего описанию Лима.
После установления личности и проверки документов сотрудники подтвердили, что это был разыскиваемый господин Лим. Полиции он признался, что срок его разрешения на пребывание в Таиланде истёк, и он просрочил визу на 260 дней. Он также подтвердил, что находится в розыске по ордеру на арест, выданному Южной Кореей, и по уведомлению Интерпола.
Господин Лим разрешил офицерам обыскать комнату. Были обнаружены три мобильных телефона, две кредитные карты, один планшет и другие ценности. Предметы были изъяты, поскольку следователи полагают, что они могли быть использованы в предполагаемых преступлениях или получены в результате преступной деятельности. Изъятое имущество будет передано южнокорейским властям для дальнейшего расследования в отношении других членов предполагаемой сети, которые могли скрыться в Таиланде.
После ареста господину Лиму разъяснили предъявленные обвинения и его законные права, после чего он был доставлен к следователям для дальнейшего юридического процесса. Тайские власти заявили, что после завершения всех правовых процедур в Таиланде подозреваемый будет депортирован в Южную Корею.
Генерал-майор полиции Пантана Нучанарт, заместитель комиссара Бюро иммиграции, отметил, что операция соответствует политике премьер-министра, Королевской полиции Таиланда и Бюро иммиграции, направленной на укрепление сотрудничества с органами безопасности как внутри страны, так и за рубежом. Он подчеркнул, что тайские власти продолжат преследовать лиц, разыскиваемых по международным ордерам на арест. «Таиланд не будет убежищем для беглецов или транснациональных преступников»,— заявил господин Пантана. Он добавил, что власти будут принимать решительные правовые меры в отношении иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности и общественному порядку.
Для путешественников, экспатов и цифровых кочевников, находящихся в Таиланде, эта новость подчёркивает важность строгого соблюдения визового режима и законов страны. Нарушение визовых правил, таких как превышение срока пребывания, может привести к серьёзным юридическим последствиям, включая арест и депортацию. Также следует проявлять крайнюю осторожность при рассмотрении инвестиционных предложений, особенно тех, что обещают необоснованно высокие доходы, поскольку подобные схемы часто оказываются мошенническими.
арест, мошенничество, преступность, таиланд
