DSI расследует связи мужа депутата Таиланда с онлайн-казино
Как сообщает Бангкок Пост, Сучада Чжан Тхэнсап, депутат парламента Таиланда от партии «Бхумджайтай», и её муж, австралийский предприниматель Чжан Тайян, во вторник прибыли в Департамент специальных расследований (DSI) в Бангкоке. Их визит был связан с предоставлением информации о долевом участии господина Чжана в онлайн-гемблинговом проекте Shuffle.com.
Расследование было инициировано после возникновения подозрений о возможной связи Чжана Тайяна с мошеннической сетью и операциями онлайн-гемблинга через его долю в Shuffle.com, который считается одним из крупнейших в мире сайтов для ставок исключительно на криптовалюту.
Следователи DSI провели встречу с представителями полиции и Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) в понедельник. Целью координационной встречи стал обмен информацией и согласование действий для предотвращения дублирования усилий в расследовании.
Следственная группа стремится установить, был ли господин Чжан ранее связан с какими-либо правонарушениями в делах, расследуемых другими правоохранительными органами, включая онлайн-гемблинг, которым занималась полиция по киберпреступности.
После предварительных консультаций и сбора информации следственная группа пригласила депутата и её мужа для дачи показаний в штаб-квартиру DSI, расположенную в Правительственном комплексе на Чэнг Ваттхана Роуд в Бангкоке.
Перед встречей с DSI госпожа Сучада заявила в утренней телевизионной программе «Руэнг Лао Чао Ни», что готова к полному сотрудничеству с властями. Она подчеркнула готовность предоставить всю необходимую информацию.
По её словам, её муж ранее владел 1,4% акций в упомянутом бизнесе, но продал свою долю до того, как она стала депутатом парламента. Таким образом, это долевое участие не было включено в декларацию активов, которую она подала в Национальную антикоррупционную комиссию (NACC) в январе 2026 года.
Госпожа Сучада пояснила, что её муж владел акциями через компанию Mixed Order Ltd, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Эта компания, в свою очередь, владеет Natural Nine BV, зарегистрированной на карибском острове Кюрасао, которая управляет сайтом Shuffle.com.
После того как Чжан Тайян был допрошен следователями DSI наедине в течение почти трёх часов, он выступил перед журналистами на английском языке, а его жена переводила его слова. Он приветствовал тщательное изучение обстоятельств расследования.
Господин Чжан пообещал полное сотрудничество с властями, заявив, что предоставит всю имеющуюся у него информацию и предоставит следователям оценивать факты.
Госпожа Сучада также опровергла сообщения о том, что ранее она якобы приводила своего мужа на встречу со старшими офицерами Королевской полиции Таиланда по данному делу. Она назвала эти утверждения ложными.
Она подвергла критике то, что назвала попытками бывшего политика «собрать воедино документы четырёх-пятилетней давности для создания вводящей в заблуждение истории». Речь шла о Сиричоке Сопхе, бывшем депутате от Демократической партии.
Господин Сиричок Сопха в недавней онлайн-публикации предположил, что влияние Чжана Тайяна в Shuffle.com было значительно большим, чем указывала его небольшая доля акций. По имеющимся данным, господин Сиричок должен был предоставить информацию DSI во вторник днём.
На вопрос о том, знает ли она господина Сиричока, госпожа Сучада саркастически ответила: «Я думаю, его знают все. Всякий раз, когда вы открываете телефон, вы его видите. Я думала, что он — это обои на телефоне».
На вопрос о том, кто купил акции её мужа в Shuffle.com после их продажи, она отказалась отвечать, заявив, что её муж является лицом, предоставляющим информацию следователям.
Депутат от партии «Бхумджайтай» также ответила на критику со стороны Рукчанок Сринорк, депутата от Народной партии, которая распространила новостные сообщения, ставящие под сомнение её трёхнедельное отсутствие в публичном пространстве. Эти сообщения предполагали, что она вернётся с готовым решением для выхода из сложившейся ситуации.
Госпожа Сучада заявила, что не исчезала, и указала на появление её мужа как на доказательство того, что он остаётся в стране.
Генеральный директор DSI, полковник полиции Пия Раксакул, отказался комментировать расследование подробно, заявив, что вторник был его первым днём на новой должности и ему необходимо ознакомиться со всеми фактами. Он добавил, что пока не располагает установленными фактами, связывающими пару с преступлениями в сфере онлайн-гемблинга.
Критики правительства, возглавляемого партией «Бхумджайтай», выразили озабоченность назначением полковника Пия на пост главы DSI, указывая на то, что он ранее возглавлял комитет Избирательной комиссии, рекомендовавший не предъявлять обвинений по делу о сговоре на выборах в Сенат.
На вопрос о том, будет ли DSI обеспечивать справедливость в политически чувствительных делах, полковник Пия ответил, что агентство будет относиться ко всем сторонам справедливо и действовать в строгом соответствии с законом.
Ранее во вторник министр юстиции Рутхапон Наоварат опроверг попытки «замять» дело госпожи Сучады и господина Чжана. Он заявил, что следователи продолжают собирать доказательства и ещё не приняли решение о том, квалифицируется ли это дело как специальное расследование.
Это расследование подчёркивает усилия таиландских властей по борьбе с незаконной онлайн-деятельностью и коррупцией. Для путешественников, экспатов и релокантов в Таиланде это служит напоминанием о важности соблюдения местного законодательства, особенно в отношении любых форм азартных игр, которые строго регулируются и в большинстве случаев запрещены. Подобные громкие дела свидетельствуют о серьёзности подходов государства к правонарушениям, включая те, что связаны с финансовыми технологиями и Интернетом.
казино, политика, расследование, таиланд
