В Бангкоке арестовали китайского главаря сети отмывания
В Бангкоке задержан крупный китайский беглец, подозреваемый в управлении масштабной сетью подставных счетов, через которые прошли более 2,5 миллиарда тайских батов. Как сообщает Бангкок Пост, 37-летний гражданин Китая, известный как господин У, также обвиняется в организации виз для членов транснациональных преступных группировок. Его арест в субботу стал итогом трёхлетних поисков на территории Таиланда.
По информации Комиссара Бюро иммиграции генерал-лейтенанта полиции Ноппасина Пулсавата, господин У является членом ростовщической группировки. Эта группа занималась вербовкой людей для открытия банковских счетов, которые затем использовались для отмывания денег.
Через 133 таких подставных счёта прошло более 500 миллионов китайских юаней, что эквивалентно примерно 2,5 миллиарда тайских батов, уточнил генерал-лейтенант Ноппасин.
Господин У также обвиняется в организации виз для членов преступных группировок, которым вменяются другие обвинения в отмывании денег, сообщил генерал-лейтенант Ноппасин.
Власти Китая идентифицировали господина У как члена банды и выдали ордер на его арест до того, как он скрылся в Таиланде. Здесь он уклонялся от задержания около трёх лет.
Поимка подозреваемого была сопряжена со значительными трудностями, отметил генерал-лейтенант Ноппасин. Господин У активно использовал поддельные документы, а также менял цвет и регистрационные знаки своего автомобиля, чтобы избежать обнаружения.
Арест произошёл в жилом доме в районе Рамкхамхэнг округа Сапхан Сунг в Бангкоке.
На момент задержания виза господина У в Таиланде была просрочена на три года и восемь месяцев. В связи с этим ему предъявлено обвинение в незаконном пребывании на территории королевства. После завершения всех формальностей в Таиланде господин У будет экстрадирован в Китай, сообщил генерал-лейтенант Ноппасин.
арест, бангкок, мошенничество, таиланд
