Полиция Бангкока пресекла схему миллиардных махинаций с недвижимостью
10 октября 2026 года тайская полиция провела масштабную операцию, совершив рейды по 17 объектам в четырёх элитных жилых комплексах Бангкока. Расследование касается предполагаемой сети иностранных номинальных владельцев, владеющих недвижимостью на сумму более 6 миллиардов тайских батов (около 164,4 миллиона долларов США), и их связей с китайскими мошенническими группировками и операторами онлайн-гемблинга, сообщает Каосод.
Операцией руководил начальник Национальной полиции генерал Самран Нуалма. Это уже восьмая фаза кампании, направленной на выявление подобных сетей. В рейде также приняли участие старшие офицеры Бюро иммиграции, Столичного полицейского управления и сотрудники криминалистических подразделений.
В ходе операции было выдано 86 ордеров на арест иностранных граждан. Задержаны 11 подозреваемых, включая 10 граждан Китая и одного гражданина США.
Следователи идентифицировали четыре жилых комплекса в районах Банг На–Суан Луанг, Банг На–Кольцевая дорога, Рама 9–Сринакарин и Крунгтхеп Крита (Krungthep Kreetha). Они обнаружили 94 дома с земельными участками общей площадью более 33 раев.
Эти объекты недвижимости, стоимость которых превышает 6 миллиардов тайских батов, числились за 95 компаниями, предположительно использующими тайских подставных лиц. Полиция идентифицировала 96 подозреваемых, в рамках расследования возбуждено 95 дел.
Учитывая значительную стоимость активов, к операции подключилось Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO).
Подозреваемые, связанные с предполагаемыми преступлениями в Китае
Генерал Самран Нуалма особо выделил дело гражданина Китая Ли Чао, который впервые въехал в Таиланд в 2017 году. Позже он предположительно оказался замешан в деле об убийстве трёх человек в Китае. По данным полиции, Ли признал свою связь с операциями онлайн-гемблинга в Мьявади и Шве Кокко (Мьянма).
После предполагаемого преступления Ли Чао не смог выехать в другие страны и отправился в Камбоджу. Там он, как сообщается, приобрёл камбоджийский паспорт, заплатив 85 000 долларов США (около 3,1 миллиона тайских батов).
Затем он въехал в Таиланд, используя этот паспорт, и приобрёл дома и земельные участки через компании, созданные, предположительно, при помощи посреднических фирм. Следствие также обнаружило тайского гражданина, связанного с одной из компаний Ли.
Этот человек сообщил полиции, что не знал деталей дела и лишь подавал заявку на онлайн-кредит. Полиция предполагает, что его документы могли быть неправомерно использованы, и пообещала продолжить расследование.
Ещё один подозреваемый, Чэнь, предположительно владел паспортами Китая, Турции и Камбоджи. Он разыскивался китайскими властями в связи с мошенничеством и предполагаемой незаконной переправкой людей через границу. Это касалось дела 2024 года в Лишуе, на юге провинции Чжэцзян.
По имеющимся данным, Чэнь бежал в Таиланд и купил дом. Другой подозреваемый, Цзян, имел паспорта Китая и Сент-Китс и Невис. Он был объявлен в розыск в Китае по подозрению в онлайн-мошенничестве в Тунчжоу, провинция Хэнань.
Полиция установила, что Чэнь и Цзян были деловыми партнёрами в компаниях, владеющих домами и землёй в районе Крунгтхеп Крита. Стоимость недвижимости там составляла от 77 до 98 миллионов тайских батов. Оба были арестованы по ордерам.
Четвёртый подозреваемый, Лю, являлся деловым партнёром в компании, владеющей недвижимостью в комплексе Рама 9–Сринакарин. Он разыскивался китайской полицией за предполагаемое онлайн-мошенничество.
Пятый подозреваемый, Бай, был связан с компанией, владеющей недвижимостью в Крунгтхеп Крита. Он разыскивался китайскими властями по всему миру по подозрению в организованной преступности и онлайн-мошенничестве.
Шестой подозреваемый, Хуан, гражданин Китая и деловой партнёр в компании, владеющей недвижимостью в комплексе Банг На–Кольцевая дорога. Он разыскивался по ордеру, выданному Уголовным судом Пхра Кханонг. Обвинения включали таможенные преступления, участие в тайном обществе и незаконное владение землёй иностранцем.
Полиция установила, что все шесть подозреваемых были связаны с посредническими фирмами, которые, как предполагается, организовывали регистрацию компаний и покупку недвижимости. Эти фирмы действовали в таких районах, как Рам Интра, Сапхан Сунг и Банг Пхли.
Следователи также выяснили, что три или четыре дома в комплексе Рама 9–Сринакарин сдавались в аренду за 350 000 тайских батов в месяц. Другие объекты сдавались за 50 000 и 40 000 тайских батов в месяц.
Идентифицировано 156 граждан Таиланда как возможных номинальных владельцев
Полиция сообщила, что многократные операции побудили некоторых подозреваемых бежать из Таиланда. Несколько элитных домов, как сообщается, остались незанятыми, а арендная плата не взималась более трёх месяцев.
В ходе углублённых расследований было выявлено 156 граждан Таиланда, которые могли выступать в качестве номинальных владельцев. Следователи допрашивают их, стремясь обеспечить справедливое отношение к тем, кто мог быть вовлечён в схему невольно.
Некоторые тайцы рассказали полиции, что они предоставили копии своих национальных удостоверений личности и документов о регистрации места жительства для получения онлайн-кредитов. Позже они обнаружили, что юридические фирмы предположительно использовали эти документы для создания компаний на их имя без их ведома. Некоторые из них заявили, что никогда не встречались и даже не знали иностранных подозреваемых.
Полиция намерена использовать цифровые следы и другие доказательства для преследования юридических и бухгалтерских контор, подозреваемых в содействии этим схемам. Им могут быть предъявлены обвинения в соучастии или поддержке преступной деятельности.
Генерал Самран Нуалма подчеркнул, что подозреваемые не занимались реальными инвестициями в Таиланде. Они предположительно использовали страну как убежище и место для хранения активов.
94 дома, предназначенные для ареста или замораживания активов, расположены в четырёх элитных комплексах Бангкока. Следователи проследили покупки до сетей агентов по недвижимости и риелторских компаний, которые связывали иностранных покупателей с домами в Таиланде.
Поскольку иностранцы, как правило, не могут напрямую владеть землёй в Таиланде, полиция заявила, что некоторые покупатели предположительно обращались в юридические фирмы. Эти фирмы создавали компании для обхода ограничений.
Согласно описанным следователями схемам, тайские акционеры владели 51% компании, в то время как иностранные акционеры — 49%. Владельцы домов не обязательно знали друг друга, и полиция отметила, что не вся недвижимость обязательно связана с одной и той же сетью.
Идентифицировано восемь юридических или посреднических фирм, подозреваемых в содействии созданию компаний, используемых для владения собственностью. Эти фирмы расположены в различных частях Бангкока.
На вопрос о возможном участии известных юристов или общественных деятелей генерал Самран ответил, что следователи всё ещё проверяют эту информацию. Он предупредил, что юридические фирмы, замешанные в таких схемах, столкнутся с судебным преследованием.
Полиция уже возбудила дела против этих фирм по подозрению в поддержке предполагаемых правонарушений. Расследования в отношении объектов недвижимости, компаний и причастных лиц продолжаются, а власти также координируют свои действия с китайскими чиновниками.
Для читателей, планирующих покупку недвижимости или ведение бизнеса в Таиланде, эта ситуация подчёркивает важность тщательной проверки всех юридических аспектов и надёжности посредников. Это поможет избежать непреднамеренного вовлечения в незаконные схемы. Усиление контроля также может повлиять на правила выдачи виз и регистрацию иностранных компаний в будущем.
бангкок, мошенничество, преступность, расследование
