Таиланд арестовал иностранных беглецов за крупное мошенничество
Иммиграционная полиция Таиланда задержала двух международных беглецов: гражданина Китая, разыскиваемого Интерполом за крупное мошенничество с недвижимостью, и бывшего футбольного тренера из Южной Кореи, скрывавшегося от правосудия более двух десятилетий. Как сообщает Бангкок Пост, эти аресты являются частью усиленной кампании властей Таиланда по борьбе с незаконной деятельностью иностранцев.
33-летний гражданин Китая, известный как господин Сунь, был задержан в районе Си-Сават (Si Sawat) провинции Канчанабури (Kanchanaburi). Комиссар Бюро по иммиграции, генерал-лейтенант полиции Ноппасилп Пулсават, сообщил, что арест произошел в четверг после поступления жалоб на нарушение общественного порядка.
Проверка показала, что господин Сунь просрочил срок действия своей визы на 19 месяцев. Биометрический анализ подтвердил, что он разыскивался по «красному уведомлению» Интерпола в связи с делом о мошенничестве с недвижимостью на его родине.
Его обвиняют в использовании поддельных документов для оформления ипотеки и получения кредитов. Это привело к ущербу в 44 миллиона китайских юаней (CNY), что эквивалентно примерно 200 миллионам тайских батов (THB) или 5,45 миллионам долларов США. По данным полиции, в Таиланд он прибыл в августе 2024 года.
В рамках второй операции иммиграционные службы задержали 58-летнего гражданина Южной Кореи, бывшего футбольного тренера, известного как господин Ли. Он разыскивался Северным окружным судом Сеула по обвинению в мошенничестве.
Господин Ли уклонялся от ареста более 20 лет. Его обвиняли в обмане шести жертв, которым он обещал обеспечить поступление в южнокорейские футбольные клубы. Сообщается, что каждый из пострадавших потерял по 10 миллионов южнокорейских вон (KRW), что составляет около 250 000 тайских батов (THB) или примерно 6 800 долларов США.
Иммиграционные власти предполагают, что господин Ли продолжал мошенническую деятельность с момента въезда в Таиланд в 2004 году, пытаясь обманывать уже тайские футбольные клубы. Расследование его деятельности расширяется.
Генерал-лейтенант полиции Ноппасилп Пулсават также сообщил, что Бюро по иммиграции, отметившее в четверг свою 99-ю годовщину, наращивает усилия по борьбе с незаконными иностранными бизнес-группами. Особое внимание уделяется пресечению использования тайских подставных лиц («номини») для владения землей и ведения бизнеса от имени иностранцев.
Бюро проводит углубленные проверки корпоративных структур, финансовых операций и конечных бенефициарных владельцев для выявления и пресечения подобных нарушений.
Эта работа началась с острова Ко-Пханган (Koh Phangan), популярного туристического места, где, по словам властей, злоупотребления были широко распространены. Успешная «модель Ко-Пхангана» впоследствии была применена в семи фазах в крупных туристических и экономических центрах страны.
В результате этих операций было изъято 309 земельных участков общей площадью 217 рай (около 34,7 гектара). Совокупная стоимость изъятой земли оценивается примерно в 4,3 миллиарда тайских батов (THB), что составляет около 117 миллионов долларов США. Эти действия демонстрируют решимость властей в борьбе с финансовыми махинациями.
Кроме того, Бюро по иммиграции ужесточает меры по противодействию незаконному использованию чужих личных данных при официальной регистрации. Власти также борются с неправомерной выдачей и использованием удостоверений личности.
Задержания международных преступников и масштабные рейды против незаконных схем, использующих местных подставных лиц, показывают решимость властей Таиланда в борьбе с правонарушениями. Для русскоязычных путешественников, экспатов и релокантов эти события служат напоминанием о необходимости тщательного соблюдения местного законодательства.
При планировании долгосрочного пребывания или ведения бизнеса в Таиланде крайне важно детально изучать все аспекты местного законодательства. Особое внимание следует уделить правилам владения недвижимостью и регистрации компаний. Соблюдение установленных норм поможет избежать правовых рисков и обеспечить спокойное пребывание в стране.
арест, мошенничество, преступность, таиланд
