Экс-Мисс Таиланд растратила 527 млн батов фонда в Таиланде
По информации издания Bangkok Post, известная таиландская актриса и бывшая «Мисс Таиланд» Панада Вонгпхуди (Panadda «Boom» Wongphudee) и её муж Атип Анантаван (Atip «Got» Anantawan) предстали перед судом по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Расследование показало, что из 815 млн тайских батов (около 22,33 млн долларов США), собранных для благотворительного фонда Goodness Foundation, 527 млн батов (около 14,44 млн долларов США) предположительно были использованы в личных целях. Пара добровольно сдалась властям после выдачи ордеров на арест и была заключена под стражу.
Расследование было инициировано Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (Economic Crime Suppression Division, ECD) после того, как группа доноров и представителей общественности подала жалобы. Они выразили подозрения в нецелевом использовании своих взносов, предназначенных для благотворительных целей.
Первоначальные детали расследования были оглашены в субботу генерал-майором полиции Татпхумом Джарупхатом (Thatphum Jaruprat), командующим ECD. Это произошло, когда бывшая «Мисс Таиланд» и её муж были заключены под стражу после первого судебного заседания по делу. 50-летняя Панада Вонгпхуди и 53-летний Атип Анантаван добровольно сдались властям в пятницу, после того как были выданы ордера на их арест.
Генерал-майор Татпхум сообщил, что следователи установили: подозреваемая использовала свой общественный авторитет, репутацию и участие в социальной работе для сбора пожертвований через страницы в Facebook. Фонд, известный под местным названием «Онгкорн Тамди» (Ongkorn Thamdee), был создан актрисой для благотворительных целей.
Хронология событий
Панада Вонгпхуди начала сбор пожертвований онлайн в ноябре 2015 года, используя личный банковский счёт. Она заявляла, что средства будут направлены на различные благотворительные цели. В 2017 году была создана страница Goodness Foundation в Facebook, известная под местным названием «Онгкорн Тамди». Сбор средств продолжался через неё, при этом первоначальный личный счёт также оставался активным.
По мере увеличения объёма пожертвований, в марте 2022 года фонд был официально зарегистрирован в районе Банг Кхен в Бангкоке. В июле того же года был открыт банковский счёт на имя зарегистрированного фонда. Он начал принимать пожертвования через оба счёта — личный и официальный, при этом первоначальный личный счёт не был закрыт.
Появились планы по переносу фонда из Бангкока в провинцию Патхумтхани, намеченные на 2025 год. Для сбора средств на строительство нового здания фонда был открыт третий личный счёт, который был описан как вспомогательный. Следователи установили, что Панада Вонгпхуди имела полный контроль над всеми тремя счетами и авторизацией платежей, что подтверждается соответствующими документами.
Нецелевое использование средств
С 2015 года по настоящее время на три указанных счёта поступило более 3,2 млн транзакций от более чем миллиона доноров. Общая сумма составила около 815 млн тайских батов (приблизительно 22,33 млн долларов США). Из этой суммы около 527 млн батов (приблизительно 14,44 млн долларов США) предположительно были использованы в личных целях. Генерал-майор Татпхум добавил, что часть пожертвований была направлена на деятельность фонда, однако эта доля составила менее 70 %.
Следователи выявили 12 категорий подозрительных операций. Среди них: 99 млн тайских батов переведены на имя Атипа Анантавана, 18 млн батов выплачены подрядчикам за строительство виллы с бассейном на Пхукете, 36 млн батов переведены членам комитета фонда. Также были обнаружены переводы в размере 4,6 млн батов отцу Панады Вонгпхуди, инвестиции в паевые фонды на 24 млн батов, расходы на страхование жизни в размере 10 млн батов и 19 млн батов, потраченных на оплату кредитных карт.
Кроме того, средства, снятые с паевых фондов, были использованы для покупки ювелирных изделий и дорогих сумок на сумму 2,7 млн тайских батов. Часть средств также пошла на оплату жилищных и коммунальных расходов, включая обслуживание общих территорий.
В ходе расследования власти установили, что фонд не вёл записей ежегодных заседаний комитета и не подавал ежегодных отчётов регистратору, как того требует законодательство. Эти факты были учтены генерал-майором Татпхумом при оценке действий подозреваемых и их предполагаемого мошеннического умысла. Фонд также платил налоги только в течение первых двух лет своей деятельности.
Хотя фонд является некоммерческим юридическим лицом, он был обязан отчитываться о своём финансовом состоянии регистратору. При этом он не был освобождён от налогов и должен был декларировать доходы от пожертвований для целей налогообложения, пояснил генерал-майор Татпхум.
Генерал-майор Татпхум заявил, что пока не обнаружено прямых доказательств, напрямую связывающих Атипа Анантавана с мошенничеством. Однако его предполагаемое участие в передаче активов и получении денег может квалифицироваться как отмывание денег.
Во время допроса Панада Вонгпхуди отрицала предъявленные обвинения. Однако она признала, что лично занималась финансовыми операциями и что часть денег использовалась для других целей, отличных от заявленных в призывах к сбору средств, сообщили в полиции. Актриса объяснила это путаницей из-за большого количества транзакций, которые ей приходилось обрабатывать. Её муж также отрицал все обвинения, заявив, что совершал транзакции исключительно по указанию жены.
Этот случай подчёркивает важность тщательной проверки благотворительных организаций и их финансовой отчётности. Путешественникам и экспатам в Таиланде рекомендуется проявлять должную осмотрительность при совершении пожертвований, убеждаясь в прозрачности использования средств. Подобные инциденты могут повлиять на общественное доверие к благотворительности и требуют внимательного отношения к выбору фондов для поддержки.
арест, мошенничество, расследование, таиланд
