Полиция Таиланда расширяет дело о мошенничестве фонда Мисс Таиланд
Как сообщает Бангкок Пост, Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECSD) расширяет расследование дела о мошенничестве с благотворительным фондом, в котором ранее были обвинены бывшая «Мисс Таиланд» Панада Вонгпхуди и её муж. Теперь в круг подозреваемых включены её отец, казначей и директора фонда, а также строительные подрядчики.
В субботу, 15 июня, 50-летняя Панада Вонгпхуди (Panadda Wongphudee), обладательница титула «Мисс Таиланд» 2000 года, и её 53-летний муж Атип Анантаван (Atip Anantawan), «Мистер Вселенная» 2006 года, предстали перед Уголовным судом Бангкока. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в отношении общественности, отмывании денег и компьютерных преступлениях после того, как следователи установили, что сотни миллионов тайских батов из их благотворительного «Фонда Доброты» (Goodness Foundation) были потрачены на личные нужды. Суд постановил заключить супругов под стражу до дальнейшего расследования: госпожа Вонгпхуди была отправлена в Центральную женскую исправительную колонию, а господин Анантаван — в Бангкокскую следственную тюрьму.
Генерал-майор полиции Татпхум Чарупхрат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, в понедельник сообщил о значительном расширении круга подозреваемых в этом деле. Полиция приступила к допросам ряда лиц, которые, предположительно, причастны к незаконным финансовым операциям фонда.
В центре внимания следствия оказался Апивут Пумпа, казначей «Фонда Доброты» госпожи Панады. Ему предписано явиться на допрос после того, как было установлено, что около 36 миллионов тайских батов были переведены со счетов фонда на его четыре личных банковских счёта.
Кроме казначея, в этой группе подозреваемых также фигурируют вице-президент и двое директоров фонда. Их вызывают для допроса относительно бухгалтерской практики организации, финансовых операций и соблюдения нормативных требований, как сообщил генерал-майор полиции Чарупхрат.
Полиция также вызвала двух строительных подрядчиков, которые получали средства от фонда. Часть платежей прошла через мужа Панады Вонгпхуди, Атипа Анантавана. Один из подрядчиков отвечал за строительство вилл с бассейнами в провинции Пхукет (Phuket), другой — за возведение зданий в провинции Патхумтхани (Pathum Thani).
В третью группу подозреваемых включены отец Панады Вонгпхуди, который получил около 4,6 миллиона тайских батов от фонда, а также некий бизнесмен из провинции Чиангмай (Chiang Mai), на счёт которого поступило 880 000 тайских батов.
В рамках расследования полиция уже заморозила 48 банковских счетов, предположительно связанных с данным делом. Генерал-майор Татпхум Чарупхрат заявил, что следствие планирует завершить свою работу в течение установленного законом периода задержания, который может быть продлён до 84 дней, при этом каждое продление не превышает 12 дней.
Это дело подчёркивает значимость строгой отчётности и прозрачности в деятельности благотворительных фондов. Для русскоязычных путешественников и экспатов, проживающих или планирующих длительное пребывание в Таиланде, подобные расследования служат напоминанием о необходимости проявлять осмотрительность при взаимодействии с местными организациями и внимательно проверять их репутацию.
мошенничество, преступность, расследование, таиланд
